金融監管總局公開第六批重大違法違規股東 18家公司被點名

6月14日，國家金融監督管理總局（簡稱“金融監管總局”）公開第六批重大違法違規股東名單。此次名單共涉及18家股東，其違法違規行為主要包括：入股資金來源不符合監管規定；違規代持銀行保險機構股權；隱瞞關聯關系、一致行動關系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

近年來，金融監管總局不斷加強和改進銀行保險機構公司治理監管，有力遏制股東股權和關聯交易亂象。截至目前，金融監管總局累計向社會公開五批次銀行保險機構重大違法違規股東，起到了加大懲戒力度、嚴肅市場紀律、強化社會約束的良好效果。

為持續發揮震懾懲戒作用，金融監管總局現向社會公開第六批共18名重大違法違規股東，包括洪城大廈(集團)股份有限公司、舟山中海糧油工業有限公司、天津大田供應鏈管理有限公司、遠洋資本有限公司等。

具體名單（圖源：金融監管總局）

據了解，本次公布股東的違法違規行為主要包括：入股資金來源不符合監管規定；違規代持銀行保險機構股權；隱瞞關聯關系、一致行動關系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

金融監管總局表示，下一步，將緊緊圍繞強監管嚴監管，全面強化對銀行保險機構股東、實際控制人的穿透審查，聚焦“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴懲違規占用資金、違規關聯交易等不法行為，切實提高違法違規成本，維護合法投資者利益，依法保護銀行保險機構和金融消費者權益。