近日,湖北襄陽農村商業銀行收到百萬罰單。中國人民銀行湖北省分行行政處罰信息公示表(鄂銀罰決字〔2024〕9號)顯示,湖北襄陽農村商業銀行因存在以下六項違法行為,被罰款153.2萬元。
分別為:違反金融統計相關規定;違反賬戶管理規定;違反反假貨幣業務管理規定;違反國庫科目設置和使用規定;占壓財政存款或者資金;未按規定履行客戶身份。
同時,余某志(時任湖北襄陽農村商業銀行運營管理部總經理)對未按規定履行客戶身份識別義務負有責任,被罰款 3.2萬元。
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