12月10日,湖北浠水警方對外通報,該局經偵大隊通過縝密偵查、循線深挖,成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案,打掉一個涉及河南、山東、廣東等6省的虛開增值稅專用發票犯罪團伙,涉案稅價總額達1.9億元。
今年4月,浠水縣公安局經偵大隊接稅務部門移交線索,轄區某工藝品有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票,且涉案金額巨大。接到線索后,浠水警方立即組織警力開展線索核查。通過初查發現,該公司購銷數額與實際貨物交易數據異常。
辦案民警抓住這個疑點,對該企業交易信息等數據進行分析整理,一個以陳某某為首的犯罪團伙逐漸浮出水面。
浠水警方立即聯合稅務稽查部門成立專案組,在湖北省、黃岡市經偵及稅務部門大力支持下,全力開展調查取證和分析研判工作。
經專案組反復摸排、循線追蹤,發現陳某某自2018年起,與胡某某、張某某、吳某某等人勾結,通過虛構木材交易的方式,大肆虛開增值稅專用發票,并給開票公司匯入金額1%至1.5%的“好處費”。為逃避稅務部門的檢查,該團伙人員還偽造了購銷合同、運輸記錄、出入庫單等一系列虛假資料。
期間,專案組組織民警赴河南、山東、貴州、廣東、安徽等十多個省市調查取證,從海量信息中抽絲剝繭,鎖定證據。最終查明,陳某某在無實際業務往來的情況下,從24家公司大肆購買增值稅專用發票,涉稅案值高達1.9億元。
在掌握該犯罪團伙的組織架構、運作模式,鎖定了信息、資金等方面的關鍵證據后,專案組進行集中收網,一舉抓獲陳某某等7名犯罪嫌疑人。
目前,陳某某等7人已被浠水警方依法采取刑事強制措施,案件在進一步深挖中。
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