京山工商查處特大網絡傳銷案 近40萬人涉案

13日，京山縣工商局對外發布消息，該局查處了一起以網絡平臺為載體的特大網絡傳銷案件，對南京國通通訊科技有限公司作出沒收非法財物54817049.17元、罰款200萬元的行政處罰，此案是我省目前查處的涉案金額最大的網絡傳銷案件。

今年3月15日，京山縣工商局接到群眾關于南京國通項目合法性及可行性的咨詢，稱只要成為國通會員，每月只需要支付10元話費便可實現長話市話免費打，成功推薦會員還有可觀的收益。具體運作模式為： 先交會費（1000元、5000元、10000元、50000元四個檔次）成為不同級別的會員，再每個月交10元，就可以利用網絡全國免費打；推薦一名會員可得28%返利，另外加其他獎勵；扣去各種獎金后所得收入都是公司的。

工商執法人員經過初步了解查證該行為涉嫌傳銷。

4月10日，該局選調系統辦案骨干組成南京國通網絡傳銷案專案組開展調查，通過證據鎖定確認相關人員涉嫌組織領導傳銷犯罪，并依法向公安部門移送案件，聯合展開調查。經過半年的調查，查清了當事人組織策劃傳銷的事實。

此案屬于新型涉眾網絡傳銷案件，參與人員多、涉案金額大，組織策劃者利用電腦和網絡、微信平臺，潛伏后臺運作，傳銷行為非常隱蔽，所有入會手續都在網上辦理，所有資金往來都通過網上轉賬，該公司利用大量對公賬戶和個人賬戶進行收款、撥付、理財、投資管理，且收費名目眾多，因此，工商執法人員調查取證異常艱辛。專案組梳理涉案各方面的法律問題及辦案難點，及時請示省、市工商局予以答疑解惑。為了查清事實，專案組人員在半年的艱難追蹤中，先后到武漢、重慶、南京、江蘇泗陽、北京、山東蒙陰、深圳、寧波、杭州、浙江溫嶺和廣東省等地調查取證，行程3萬多公里。專案組人員對近千人進行詢問調查，形成了網站數據、銀行交易記錄、獎金制度互為關聯、相互印證的證據鏈。最終認定傳銷人員會員總數389363人，涉及報單資金694025000元。（記者 李凱 通訊員 安常夏）