京山工商查處特大網絡傳銷案 近40萬人涉案

荊門晚報

2018-01-21 10:42:47

13日,京山縣工商局對外發布消息,該局查處了一起以網絡平臺為載體的特大網絡傳銷案件,對南京國通通訊科技有限公司作出沒收非法財物54817049.17元、罰款200萬元的行政處罰,此案是我省目前查處的涉案金額最大的網絡傳銷案件。

今年3月15日,京山縣工商局接到群眾關于南京國通項目合法性及可行性的咨詢,稱只要成為國通會員,每月只需要支付10元話費便可實現長話市話免費打,成功推薦會員還有可觀的收益。具體運作模式為: 先交會費(1000元、5000元、10000元、50000元四個檔次)成為不同級別的會員,再每個月交10元,就可以利用網絡全國免費打;推薦一名會員可得28%返利,另外加其他獎勵;扣去各種獎金后所得收入都是公司的。

工商執法人員經過初步了解查證該行為涉嫌傳銷。

4月10日,該局選調系統辦案骨干組成南京國通網絡傳銷案專案組開展調查,通過證據鎖定確認相關人員涉嫌組織領導傳銷犯罪,并依法向公安部門移送案件,聯合展開調查。經過半年的調查,查清了當事人組織策劃傳銷的事實。

此案屬于新型涉眾網絡傳銷案件,參與人員多、涉案金額大,組織策劃者利用電腦和網絡、微信平臺,潛伏后臺運作,傳銷行為非常隱蔽,所有入會手續都在網上辦理,所有資金往來都通過網上轉賬,該公司利用大量對公賬戶和個人賬戶進行收款、撥付、理財、投資管理,且收費名目眾多,因此,工商執法人員調查取證異常艱辛。專案組梳理涉案各方面的法律問題及辦案難點,及時請示省、市工商局予以答疑解惑。為了查清事實,專案組人員在半年的艱難追蹤中,先后到武漢、重慶、南京、江蘇泗陽、北京、山東蒙陰、深圳、寧波、杭州、浙江溫嶺和廣東省等地調查取證,行程3萬多公里。專案組人員對近千人進行詢問調查,形成了網站數據、銀行交易記錄、獎金制度互為關聯、相互印證的證據鏈。最終認定傳銷人員會員總數389363人,涉及報單資金694025000元。(記者 李凱 通訊員 安常夏)

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