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涉案1183萬美元 湖北襄陽保康警方打掉一非法買賣外匯團伙
2024-05-22 10:09:43   來源:極目新聞

5月21日,湖北省襄陽市保康縣公安局經偵大隊通過資金穿透分析,順線追蹤,在廣東某酒店內成功端掉一非法買賣外匯團伙,現場抓獲犯罪嫌疑人3人。


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民警在廣東抓獲三名犯罪嫌疑人(視頻截圖)


2023年5月23日,襄陽市稅務局第三稽查局在工作中發現,湖北某農業科技有限公司購買材料與出口商品數量明顯不符,申報出口退稅存在異常,遂將該公司涉嫌騙取出口退稅犯罪線索(以下簡稱“9.06騙取出口退稅案”)移交保康縣公安局。6月16日,保康警方立案偵查,同年9月6日成功破案。


經查,2023年以來,犯罪嫌疑人詹某偉、劉某塔、詹某城等人,通過香港某公司(地下錢莊)將美元轉入湖北某農業科技有限公司在襄陽外匯管理局注冊賬戶,造成商品出口交易完成的假象,以幫助該公司在沒有真實貨物出口的情況下,完成海外出口商品交易流水。該團伙在“9.06騙取出口退稅案”中非法買賣外匯1183萬美元,以賺取外匯差價的方式從中非法獲利150余萬元人民幣。


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民警把三名犯罪嫌疑人押回保康(視頻截圖)


目前,詹某偉等3名犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。


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