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湖北兩銀行被罰
2023-12-21 10:21:58   來源:鳳眼觀楚

12月21日,據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示,湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行存在違規(guī)行為,行政處罰如下:




國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖北監(jiān)管局行政處罰信息公開表


行政處罰決定書文號(hào)


鄂金監(jiān)罰決字〔2023〕24號(hào)


被處罰當(dāng)事人


湖北潛江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司


主要違法違規(guī)事實(shí)


違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動(dòng)資金貸款;集團(tuán)客戶授信管理不審慎;違規(guī)持有非金融企業(yè)股權(quán)


行政處罰依據(jù)


《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條及相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則


行政處罰決定


罰款80萬(wàn)元


作出處罰決定的


機(jī)關(guān)名稱


國(guó)家金融監(jiān)督管理總局


湖北監(jiān)管局


作出處罰決定的日期


2023年12月14日





國(guó)家金融監(jiān)督管理總局荊州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表


行政處罰決定書文號(hào)


荊金監(jiān)罰決字〔2023〕2號(hào)


被處罰當(dāng)事人


一、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行


二、張正略(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松滋支行行長(zhǎng))


三、王毅(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松滋支行個(gè)貸業(yè)務(wù)部經(jīng)理)


四、庹祖華(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松滋支行副行長(zhǎng))


五、羅憶君(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松滋支行客戶經(jīng)理)


六、肖元萍(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司松滋支行客戶經(jīng)理)


七、雷永松(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行個(gè)人貸款中心主任)


八、朱小愛(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行個(gè)人貸款中心業(yè)務(wù)員)


九、柯卉(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行風(fēng)險(xiǎn)管理部專職貸款審批牽頭人)


十、章開周(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行風(fēng)險(xiǎn)管理部專職貸款審批人)


十一、程靜(時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行風(fēng)險(xiǎn)管理部專職貸款審批人)


主要違法違規(guī)事實(shí)


內(nèi)控管理缺位,嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則


行政處罰依據(jù)


《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條、第四十八條及相關(guān)審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則


行政處罰決定


一、對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司荊州分行罰款40萬(wàn)元


二、對(duì)張正略禁止終身從事銀行業(yè)工作


三、對(duì)王毅禁止終身從事銀行業(yè)工作


四、對(duì)庹祖華警告


五、對(duì)羅憶君警告


六、對(duì)肖元萍警告


七、對(duì)雷永松警告


八、對(duì)朱小愛警告


九、對(duì)柯卉警告


十、對(duì)章開周警告


十一、對(duì)程靜警告


作出處罰決定的


機(jī)關(guān)名稱


國(guó)家金融監(jiān)督管理總局


荊州監(jiān)管分局


作出處罰決定的日期


2023年12月11日


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