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宜昌破獲一起網絡詐騙大案
2018-01-21 10:33:15   來源:未知

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  8月12日,市公安局和遠安縣公安局將偵破的一起網絡詐騙案件繳獲的570萬元現金,全部返給來自15個省市區的30多名受害群眾。受害者代表宋女士感激地說,在受騙后的幾個月里,內心異常痛苦、沮喪,民警為其追回了23.9萬元被騙資金,讓她重新回到了正常的生活軌道。

  2015年11月24日,遠安縣公安局接到一名群眾報案,他在2015年10月20日到11月24日期間,被一名QQ網民引誘投資貴金屬現貨交易,損失了23萬元。

  接到報案后,遠安縣公安局通過順線追查,發現報案人資金并未流入托管銀行,而是通過第三方支付“國付寶”平臺流入私人賬戶。隨著偵查的深入,辦案民警還發現所謂網上貴金屬交易,實際是被一個具備專業手段的職業性詐騙團伙所操縱。該團伙窩點位于襄陽市,其“國付寶”賬戶流入資金已達數百萬元。

  由于案情重大,遠安縣公安局成立“11·24”網絡詐騙案件偵破專案組,抽調26名精干民警,對案件全力偵破。

  經過一個月的偵查,專案組掌握了該團伙的犯罪窩點、人員結構及部分犯罪事實。2015年底和2016年初,專案組在襄陽市實施收網抓捕,先后抓獲涉案人員18人,收繳作案電腦20臺,銀行卡45張。專案組在抓獲嫌疑人的同時,采取果斷措施,組織民警奔赴全國各地,及時追回并扣押涉案資金570萬元。

  專案組民警通過偵查發現,全國15個省市170多名群眾先后在該詐騙團伙制作的網站注冊,除少數群眾注冊后沒有注資外,大部分群眾均因在該網站投資而最終被騙。

  由于該團伙采用公司化運作,打著合法公司的招牌,在互聯網上搭建虛假的大宗商品、貴金屬、合約指數交易平臺,虛構商品交易,當不明真相的群眾注入資金后,該團伙成員通過后臺操控,制造和發布受害人虧損假象而詐騙錢財,許多受害人都誤認為是自己投資失敗沒有報案。

  在7個多月的調查取證過程中,專案組共派出取證專班56批次,分赴全國15個省市登門查找受害人,最終完成了86名被害人的調查取證材料,將從事網絡詐騙行為的18名嫌疑人繩之以法。


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