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荊門警方破獲信用卡非法套現案
2018-01-21 09:53:43   來源:荊楚網

近日,荊門警方披露,警方破獲一起利用POS機刷卡套現的特大非法經營罪案,涉案金額達3.5億。目前,案件還在繼續偵辦中。

今年4月,人行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索:2014年12月至2015年8月,荊門某貿易公司商戶POS機發生交易504筆,交易金額5900余萬元,在發生交易后資金由POS機劃入再立即轉出,該行為觸發反洗錢監測模型,要求公安機關查處。

荊門市公安局經偵部門迅速受理該線索,經初查發現,該線索為利用商戶POS機套現行為,嫌疑人為該公司實際控制人周某。4月25日,荊門警方對此案立案偵查。

5月19日,專班民警根據偵查情況展開收網行動,在荊門金寧小區將犯罪嫌疑人周某抓獲,同步對其非法經營場所進行搜查,抓獲徐某某等全部涉案嫌疑人,現場查獲POS機具10余部、銀行卡150余張。

經突審,周某及公司員工對非法經營事實供認不諱。2013年8月以來,周某通過刊登廣告、發放業務名片等方式承攬信用卡套現、代為還款(養卡)業務,先后雇傭多人,利用50余部POS機以虛構交易的方式為持卡人刷卡套現、養卡,從中收取0.5%-0.8%的手續費,牟利135萬,非法經營額達3.5億元。(陳詠、周隗偉)


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