近日，荊門警方披露，警方破獲一起利用POS機刷卡套現的特大非法經營罪案，涉案金額達3.5億。目前，案件還在繼續偵辦中。

今年4月，人行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門某貿易公司商戶POS機發生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發生交易后資金由POS機劃入再立即轉出，該行為觸發反洗錢監測模型，要求公安機關查處。

荊門市公安局經偵部門迅速受理該線索，經初查發現，該線索為利用商戶POS機套現行為，嫌疑人為該公司實際控制人周某。4月25日，荊門警方對此案立案偵查。

5月19日，專班民警根據偵查情況展開收網行動，在荊門金寧小區將犯罪嫌疑人周某抓獲，同步對其非法經營場所進行搜查，抓獲徐某某等全部涉案嫌疑人，現場查獲POS機具10余部、銀行卡150余張。

經突審，周某及公司員工對非法經營事實供認不諱。2013年8月以來，周某通過刊登廣告、發放業務名片等方式承攬信用卡套現、代為還款（養卡）業務，先后雇傭多人，利用50余部POS機以虛構交易的方式為持卡人刷卡套現、養卡，從中收取0.5%-0.8%的手續費，牟利135萬，非法經營額達3.5億元。（陳詠、周隗偉）