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黃石一公司高息“誘餌”非法吸收公眾存款
2018-01-21 09:53:29   來源:東楚晚報

150余人被騙240余萬元

  存2萬元每月返400元,以免費旅游、贈送禮品等誘惑。黃石一公司大肆非法吸收公眾存款,150余人“中招”。10月14日,這家公司的兩名負責人因涉嫌非法吸收公眾存款,被西塞山警方刑事拘留。

  拋出高息“誘餌”

  昨日,王婆婆向東楚晚報記者講述了她被騙經歷。

  王婆婆是黃石人,今年已經70多歲了,平時省吃儉用,攢了2萬多元。

  今年3月初,王婆婆在黃石一家酒店吃飯時,認識了一名年輕人。年輕人說自己姓張,是山東銘鼎重型機械集團有限公司(以下簡稱銘鼎公司)黃石分公司的業務員。

  張某告訴王婆婆,公司總部在山東省曲阜市,經營范圍很廣,模式很大,今年年初才到黃石大上海廣場成立分公司。如今公司準備投資一條新生產線,但手頭資金不夠,因此成立分公司來黃石融資,擴大自己的生產量。

  王婆婆不太相信。但張某稱,公司最近會在黃石辦一個活動,王婆婆可以先去看看。

  3月下旬,在張某的帶領下,王婆婆參加了這個活動。會上,2名自稱公司負責人的徐某(女)、苑某介紹了公司情況,并通過照片、視頻等,說明公司現狀。

  徐某和苑某表示,參加融資,月利息可達2,年利息可高達24。

  聽說這么高的利息,王婆婆心動了。另外,在活動現場,該公司對與會人員舉辦了抽獎活動。王婆婆抽到一等獎,得到一壺橄欖油。

  公司負責人不見了

  在張某的鼓動下,王婆婆思考一番后,將自己攢下的2萬元投了進去,并當場簽訂了協議。

  融資半年,每月公司給予王婆婆400元利息,半年后退還本金。

  從簽訂協議后,王婆婆每個月都拿到了400元利息。不僅如此,今年5月份,王婆婆還與數十名投資者一同,在銘鼎公司的安排下,前往山東實地查看廠房并游玩。

  從山東回來后,王婆婆放下心來,安心收著每月400元的利息,直到今年8月份。

  今年8月底,王婆婆與銘鼎公司的協議到期了,王婆婆也拿到了2400元利息。按照協議規定,銘鼎公司應返還王婆婆的2萬元本金。

  可是,當王婆婆找到張某和銘鼎公司時,對方卻稱,暫時資金周轉有些困難,延遲一個月返還王婆婆的本金。

  王婆婆有些疑惑,但還是選擇相信對方。

  9月中旬,王婆婆再次來到銘鼎公司,索要本金。而該公司再次表示,資金周轉困難,需要再延遲一個月。

  此時的王婆婆得知,有許多投資者也沒能要回本金,這讓王婆婆引起了警覺。

  之后,公司負責人徐某和苑某不見了。

  王婆婆和其他投資者慌了神。9月下旬,王婆婆聯合了約50名投資者,向西塞山公安分局報案。

  資金根本沒用于生產

  接到報案后,西塞山公安分局經偵大隊立即展開調查。

  “銘鼎公司在黃石根本沒有注冊分公司,只注冊了一家商務信息咨詢有限公司。”辦案民警介紹,徐某今年39歲,袁某今年40歲,兩人是夫妻關系,均是山東泰安人,徐某是銘鼎公司的法人代表。

  經過深入調查,民警發現徐某和苑某在黃石吸收了公眾資金后,并非用于擴大生產,除一部分作為日常開銷和利息支付外,其余資金均被二人拿走。

  “二人拿出一部分利息,返還給受害人,造成能正常支付利息的假象,以穩住受害人。”民警說,但徐某和苑某吸收的資金并未用于生產,自然也就無法產生效益,更不可能在到期后,能退還受害人本金。

  據了解,徐某和苑某從今年元月份起,開始吸收公眾存款。截止案發之時,已吸收了240余萬元資金,涉及黃石150余人。

  目前,西塞山經偵大隊將涉嫌非法吸收公眾存款的徐某和苑某抓獲,并刑事拘留。此案正在進一步調查中。(李飛)

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