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襄陽空殼公司集資詐騙5500萬元
2018-01-21 09:46:25   來源:楚天都市報

楚天快報訊 楚天快報記者 佘惠 通訊員王玉鳳

■空殼公司標(biāo)榜大項目,街頭發(fā)傳單誘人免費聽講座,不僅有吃有喝,還能領(lǐng)取衣服等。這種“天上掉餡餅”的好事,背后卻是騙人掏腰包“投資”的陷阱。

去年4月,廣東、湖北等地警方破獲了一個多省作案的非法集資團伙。樊城警方歷時數(shù)月初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司以襄陽中耀勢能投資管理公司、湖北習(xí)派服裝實業(yè)公司為名,集資詐騙5500多萬元,誘騙了本地500多人。其中,90%的受騙者是50歲以上的中老年人。

廣東搗毀詐騙窩點牽出襄陽500多人被騙案

2015年4月16日,廣州一寫字樓里,廣東習(xí)派實業(yè)有限公司正在召開股東大會,商討公司“上市”事宜。當(dāng)天,該公司高層、新發(fā)展的16名投資金額均超百萬的大股東悉數(shù)到場,他們正準(zhǔn)備“見證”公司股份制改制的一幕。這時,廣州警方突然沖進會場,將包括董事長熊某在內(nèi)的公司高層和大股東全部控制。

“完了,徹底完了!”看到這一幕,主犯熊某像泄氣的皮球一樣,一下癱倒在椅子上。在場的“投資者”這才幡然醒悟:“我被騙了?。 痹緹釤狒[鬧的股東大會,瞬間變成了“受害者”大會。

當(dāng)天,廣東警方組織廣州、深圳和東莞等地公安機關(guān)聯(lián)合行動,搗毀了8個窩點,抓獲了60多名涉案人員。

2015年5月12日,廣東省公安廳召開新聞發(fā)布會,對外通報了廣東習(xí)派服裝公司非法吸收公眾存款案。次日,央視等媒體報道了該消息。消息爆出后,遠在千里之外的襄陽的一些“投資者”,心里也打起了鼓。“我們在湖北習(xí)派服裝實業(yè)公司也投了不少錢啊,這家公司跟廣東的習(xí)派實業(yè)公司有啥關(guān)聯(lián)嗎?”“湖北習(xí)派服裝實業(yè)公司也是高利吸引人投資啊,不會也是集資詐騙吧?”2015年5月14日,陸續(xù)有群眾來到樊城經(jīng)偵中隊。同時,樊城警方也接到了省公安廳轉(zhuǎn)來廣東警方的協(xié)查通報。協(xié)查通報稱,熊某非法集資案涉及5省,在襄陽也有作案嫌疑。根據(jù)協(xié)查線索和群眾舉報,警方在樊城區(qū)海潤名都B座和D座兩處寫字樓展開清查。民警趕到現(xiàn)場時,發(fā)現(xiàn)已人去樓空,其中一房間門外張貼了一張告示:各位股東,去廣州了解情況的劉總,即將回來,目前情況已經(jīng)基本掌握,各位股東在這緊張時刻切記不要滋事,制造負面謠言。

民警進入室內(nèi)后,僅查扣了3臺辦公電腦。一名守在門口的老人說,他經(jīng)人介紹在該公司“投資”了5萬元。幾天前他就看到了這則告示,當(dāng)時他打電話給“業(yè)務(wù)經(jīng)理”,對方告訴他,公司只是出了點經(jīng)濟糾紛,很快就會處理好。老人說,看到襄陽警方介入偵查,才確信自己被騙了。

警方調(diào)查期間,陸續(xù)有500多名被騙者報警,他們來自襄陽各縣市區(qū),其中以城區(qū)居多。

小恩小惠誘人上鉤空殼公司瘋狂吸金

隨著調(diào)查的深入,熊某在襄陽的作案模式逐漸清晰。警方介紹,2013年4月,熊某伙同老鄉(xiāng)袁某在襄成立了“襄陽中耀勢能投資管理公司”,分別在襄城南街、樊城海潤名都、高新萬達廣場、二汽基地等處租房,宣傳廣東習(xí)派公司從事巴馬活泉水、火麻仁(中藥)等項目,生產(chǎn)經(jīng)營良好,需要資金周轉(zhuǎn),承諾到該公司投資9個月,可返利10%。支付模式為,每月支付月息1%,9個月后足額返還本金。

2013年10月,熊某還在襄城余家湖租了一廢棄房屋,成立了飲料廠。該廠貼牌“巴馬活泉水”,對外宣稱這是其在巴馬投資的大項目。次年7月,該廠停產(chǎn)。

2014年6月,熊某在襄州伙牌成立了“湖北習(xí)派服裝實業(yè)公司”,也宣稱投資9個月,可返利10%,支付模式相同。

在“湖北習(xí)派服裝實業(yè)公司”,大批“投資者”被帶來參觀時,只看到了碩大的廣告牌,業(yè)務(wù)員卻宣稱公司手續(xù)齊全。而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司未購一分土地,未投一分錢。所謂的廠區(qū),是湖北習(xí)派服裝公司花50萬元,以合作為名租用的一家停產(chǎn)公司的廠區(qū)。湖北習(xí)派服裝公司則是一個空殼,熊某等人仍以襄陽中耀勢能投資管理公司辦公地點為據(jù)點,非法吸收公眾資金。

熊某等人如何誘人上當(dāng)?民警介紹,該團伙慣用伎倆是“小恩小惠+暴利誘惑”。2013年4月起,熊某等人在襄發(fā)展了幾名業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員們在街上邊發(fā)傳單邊送水,宣稱“聽講座免費領(lǐng)禮品”。一些群眾被忽悠聽講座后,騙子就送出不同價值的禮品。

騙子送禮品講究“察言觀色”:有人咨詢,他們會送防曬衣、T恤等小禮品;拿錢的“投資者”,他們則會送皮大衣等貴重禮品。

受騙者為何會輕易上當(dāng)?民警介紹,騙子許諾的暴利讓人沖昏了頭腦。一旦有人“投資”,騙子便以“拆東墻補西墻”方式,然后雪球越滾越大,受騙的人越來越多,最終一發(fā)不可收拾。

用300萬圈錢5500萬受騙者九成為中老年人

警方梳理發(fā)現(xiàn),熊某為首的犯罪團伙在襄陽共誘騙500多人,涉案金額高達5500多萬元。受騙者年齡群體高度集中,其中,50歲以上的中老年人占到了90%。受騙者中,被騙金額少則一萬元,多則數(shù)十萬元。

年近五旬的施女士受騙金額最多,達60萬元。施女士介紹,2014年11月,她前往某保險公司辦事時,偶遇了習(xí)派公司業(yè)務(wù)員小李。小李拉著她聊了不少投資理財?shù)脑掝},她稱,她所在的公司即將上市,投資利息高且可靠,施女士投資可買到原始股,屆時本錢會翻番。

施女士先是半信半疑,當(dāng)她被小李帶到一間辦公室后,小李出示了公司的各種手續(xù)和資料??戳瞬簧倨渌蛻艉炗喌摹豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓出資合同書》,施女士動了心。2014年11月至2015年1月間,她先后4次“投資”了共計60萬元?!巴跺X初期的返利,讓我嘗到了一點甜頭,我才一步步冒險擴大投資,沒想到掉進這么大一個窟窿?!?/span>

不停給投資人“畫大餅”,自己玩著“拆東墻補西墻”“空手套白狼”招數(shù),是熊某等人的作案伎倆。警方查明,截至案發(fā),熊某等人在襄投資還不到300萬元,大多花在了裝修、工資、辦公費等方面。所騙的巨額資金除了支付投資人利息和部分本金外,更多用于個人揮霍、流入外地繼續(xù)從事圈錢犯罪?!澳阍p騙的大都是養(yǎng)老錢,你不覺得虧心嗎?”民警訊問熊某時,他一直默不作聲。遲疑一番后,他說:“上了這條賊船,根本收不了手?!毙苣撤Q,之所以盯著老年人,他們是做過分析的。他說,平日子女忙上班,老年人生活相對空虛,缺乏關(guān)愛。這時如果有人大打溫情牌,主動對老年人噓寒問暖,就很容易騙取信任,進而騙取資金,有的老年人也想用手中的閑錢多“生”點錢。此外,為了防止不法行為敗露,業(yè)務(wù)員還會明確告知老年人,不要將投資的事告知子女,導(dǎo)致一些被害人越陷越深。

目前,熊某已被廣州警方羈押,襄陽9名涉案人員已因涉嫌集資詐騙罪被逮捕。


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