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美國(guó)移民基金總裁曾經(jīng)官司纏身,如何依靠投資移民項(xiàng)目發(fā)家致富?
2017-05-10 15:28:06   來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

  注:部分內(nèi)容摘自美國(guó)《財(cái)富》雜志

  《The tangled past of the hottest money-raiser in America’s visa-for-sale program》

  原文鏈接:http://fortune.com/2014/10/14/eb-5tangled-past/

  近日,川普女婿的EB-5項(xiàng)目讓“投資移民”這幾個(gè)字登上世界各大媒體的頭條。然而,無(wú)論是川普女婿的投資移民項(xiàng)目,還是普通的EB-5項(xiàng)目,真正承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的只有投資人。曾經(jīng),紐約時(shí)報(bào)一篇名為《EB-5,中國(guó)富人的綠卡敲門(mén)磚還是欺詐?》警醒了很多想要移民的富人,但一篇文章是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

  前不久,多家媒體曾報(bào)道關(guān)于美國(guó)投資移民愛(ài)達(dá)華州金礦項(xiàng)目的新聞,在文章《美國(guó)投資移民行業(yè)的“水”究竟有多深?》中,被連根拔起的還有另外一家公司——美國(guó)基金管理區(qū)域中心及其所管理的“美東硅谷生態(tài)公寓項(xiàng)目”。記者通過(guò)采訪及深度調(diào)查后發(fā)現(xiàn),先前報(bào)道中所提及的美國(guó)基金管理區(qū)域中心總裁尼古拉斯(Nicholas Mastroianni II)曾經(jīng)官司纏身,并可能有吸毒史。所以,EB-5,究竟是中國(guó)富人的“綠卡通行證”,還是敲詐?

  

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  據(jù)美國(guó)《財(cái)富》雜志報(bào)道,這名50多歲,帶有長(zhǎng)島口音的美國(guó)基金管理區(qū)域中心總裁尼古拉斯(Nicholas Mastroianni II),長(zhǎng)期以來(lái)背負(fù)著各種法律糾紛、倒閉的企業(yè)和拖欠的債務(wù)——即使在其職業(yè)命運(yùn)急轉(zhuǎn)直上的時(shí)候他仍然沒(méi)能擺脫這些問(wèn)題——這留下了各種沖突、判決和糾葛等許多遺留問(wèn)題。

  尼古拉斯曾經(jīng)請(qǐng)求他的客戶、律師和顧問(wèn)共出具了17份表?yè)P(yáng)信,而他也向《財(cái)富》雜志出示了這些表?yè)P(yáng)信,證明他的能力、誠(chéng)實(shí)正直、仁慈——甚至守時(shí)。 但不幸的是,Mastroianni的生活和事業(yè)卻留下了一長(zhǎng)串法律記錄。

  在1985到1993年之間,法庭記錄顯示,羅德島警察局以非法持有管制藥物的重罪四次逮捕了Mastroianni。他對(duì)四次的罪行都供認(rèn)不諱,并且每次都是獲得緩刑。(“這的確發(fā)生過(guò),”Mastroianni通過(guò)發(fā)言人說(shuō)。“這是過(guò)去的事情,生活繼續(xù),人們也繼續(xù)前進(jìn)。”)

  盡管有這些挫折,Mastroianni很年輕時(shí)就開(kāi)始創(chuàng)業(yè)。在意識(shí)到一項(xiàng)為機(jī)場(chǎng)附近的住宅和商戶進(jìn)行隔音改造的政府項(xiàng)目中存在的機(jī)遇時(shí),在1989年他成立一家名為Interstate Design & Construction的公司。 通過(guò)低價(jià)中標(biāo),排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,Mastroianni贏得了許多政府噪聲控制合作合約,從路易斯安那州,到威斯康辛州,再到馬賽諸塞州。但是根據(jù)追溯到1996年的新聞報(bào)道,住宅房主以及分包商都抱怨Interstate公司的工作條件太差并且沒(méi)有完成其工作。在2000年5月份,記錄顯示Mastroianni的公司進(jìn)入破產(chǎn)管理程序。銀行取消其辦公室和兩套住宅的抵押贖買(mǎi)權(quán)。2002年,一家擔(dān)保公司起訴Mastroianni,最終收回其完成28項(xiàng)噪聲控制工程的成本,并且贏得110萬(wàn)美元的缺席判決。(Mastroianni直至2013年才支付該筆款項(xiàng)。)

  但是麻煩并沒(méi)有就此結(jié)束。2003年7月,美國(guó)勞工部門(mén)起訴Mastroianni,指控他轉(zhuǎn)移了雇主必須支付的401,361美元的退休養(yǎng)老基金,這筆資金不少于其每季度賺取的資金。該訴訟聲稱(chēng)Mastroianni非法將該筆資金用于“各種個(gè)人花銷(xiāo)”,并為其擁有的另外一家公司提供本金。在政府贏得缺席判決后,該訴訟終于在2006年4月以協(xié)商部份賠償?shù)姆绞浇Y(jié)案,Mastroianni賠付了7.5萬(wàn)美元。

  Mastroianni也曾面臨個(gè)人金融危機(jī)。2003年9月,他申請(qǐng)了破產(chǎn)。在破產(chǎn)程序中,法庭指定的托管人指控他“故意和欺詐性地”謊報(bào)資產(chǎn),包括多達(dá)幾十萬(wàn)的現(xiàn)金和退休金賬戶。最終,Mastroianni同意,“如果不承認(rèn)”,其無(wú)法在破產(chǎn)程序中免除其債務(wù)。

  Mastroianni拒絕《財(cái)富》雜志的采訪,但是通過(guò)外聘公關(guān)顧問(wèn)書(shū)面回應(yīng)了部分由《財(cái)富》雜志發(fā)給他的問(wèn)題。他責(zé)備掌控他失敗公司的接收人沒(méi)有支付每季度必須的退休基金。(但是,依據(jù)政府文件,養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移實(shí)際發(fā)生在1999年初,早于指定委任接收人前的一年多時(shí)間。作為接收人的羅德島律師Allan Shine說(shuō)Mastroianni的聲明是“荒唐滑稽”的。)

  在其書(shū)面聲明中,Mastroianni堅(jiān)持說(shuō)其公司成功完成了“許多項(xiàng)目”,但是最終因“其增長(zhǎng)過(guò)快而不再適用”。他補(bǔ)充說(shuō)道,在他的職業(yè)生涯中的這段時(shí)間給予了自己在如何創(chuàng)建一個(gè)企業(yè)方面的許多珍貴經(jīng)驗(yàn)。

  正當(dāng)在羅德島法庭的法律糾紛陷入僵局時(shí),Mastroianni搬遷至佛羅里達(dá)州的棕櫚灘郡,并在這里他開(kāi)始運(yùn)營(yíng)一家新公司——聯(lián)合資本與發(fā)展公司。依據(jù)其宣傳資料顯示,聯(lián)合資本專(zhuān)門(mén)從事“最高質(zhì)量和建筑標(biāo)準(zhǔn)”的項(xiàng)目。聯(lián)合資本的網(wǎng)站聲稱(chēng)Mastroianni“在建筑行業(yè)因其追求卓越的品質(zhì)而受到高度認(rèn)可”,并且提到其“與著名體育明星和政黨團(tuán)體舉辦過(guò)多次慈善活動(dòng)”。

  但是在佛羅里達(dá)州,很明顯的是,聯(lián)合資本在過(guò)去十年內(nèi)啟動(dòng)的十多個(gè)項(xiàng)目,幾乎全部都面臨延誤、起訴或者施工問(wèn)題。聯(lián)合資本僅完成少數(shù)幾個(gè)項(xiàng)目。

  2004年7月,聯(lián)合資本在霍比桑德開(kāi)發(fā)建設(shè)的名為“Tranquility”聯(lián)排公寓項(xiàng)目中的一棟建筑倒塌,導(dǎo)致兩名工人死亡和其他幾個(gè)工人嚴(yán)重受傷。聯(lián)合資本,作為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商和施工管理方,沒(méi)有被提起刑事訴訟和行政處罰,而是私下處理解決多個(gè)控訴。后來(lái),Mastroianni自行辯護(hù),向一名當(dāng)?shù)赜浾咴V說(shuō)其雇用的混凝土承包商,聲稱(chēng)聯(lián)合資本已經(jīng)“不和他們合作了 ”,并且“沒(méi)有理由相信他們會(huì)在這里鬧事”。隨后,當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道該承包商有嚴(yán)重違反安全規(guī)定和虧欠工人的職工賠償保險(xiǎn)的歷史。佛羅里達(dá)監(jiān)管人員調(diào)查此事之后,禁止該混凝土公司在州內(nèi)從事任何商業(yè)行為,并且罰款240萬(wàn)美元。

  現(xiàn)在,Mastroianni將該事件形容成“總承建商當(dāng)中一個(gè)不幸事故”,并堅(jiān)稱(chēng)“當(dāng)時(shí)我和我的合伙人并沒(méi)有負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工,也沒(méi)有參與到日常的運(yùn)營(yíng)”。(職業(yè)安全和健康管理局(OSHA)2004年12月1日的最終調(diào)查報(bào)告重新把Mastroianni的公司在關(guān)鍵施工決策中扮演的角色納入調(diào)查范圍)。

  

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  記者在調(diào)查時(shí),只是將Nicholas Mastroianni輸入谷歌瀏覽器,而第一篇映入眼簾的就是《財(cái)富》雜志所發(fā)布的《The tangled past of the hottest money-raiser in America’s visa-for-sale program》報(bào)道。其實(shí),想要審核一個(gè)項(xiàng)目或者區(qū)域中心的可靠性并不難。西方媒體對(duì)于EB-5投資移民本身還是會(huì)進(jìn)行客觀地時(shí)事報(bào)道。在調(diào)查本事件的真實(shí)存在性時(shí),記者是直接通過(guò)外媒刊物獲得最真實(shí)的資料。如果投資人在海外有親朋好友,可嘗試通過(guò)獲取外媒資料,對(duì)項(xiàng)目本身及區(qū)域中心做更深一步的了解。

  隨著該事件的持續(xù)發(fā)酵,不僅會(huì)讓人產(chǎn)生疑問(wèn),甚至恐懼。一個(gè)連幾十萬(wàn),甚至幾萬(wàn)美金都要試圖掩蓋或者欺詐性地謊報(bào)資產(chǎn)的總裁,在投資移民領(lǐng)域能給投資人多少信任?他又能將多少責(zé)任感給予投資人?記者深信,目前所得到的相關(guān)信息并不完整,但關(guān)于美國(guó)基金管理區(qū)域中心是否合法運(yùn)作,還需要進(jìn)一步調(diào)查,也期待美國(guó)證監(jiān)會(huì)能介入調(diào)查,給投資人一個(gè)滿意的答案。


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