
最近,浠水縣警方公開披露了一起特大網絡傳銷案,僅僅浠水縣當地,就有400多人牽涉其中,而整個案件涉案金額,目前的統計超過5000萬。那么,這起案件當初是怎么發現和偵破的呢?一起來關注。
據浠水警方披露,這起特大網絡傳銷案的發現和偵破,與當地一位姓吳的男子報案有關。
受害人吳某:當時有幾個朋友在一起喝茶,經濟狀況也不是很好,手頭有些閑錢想做點投資。
吳某反映,他最初是懷著找點投資機會的目的,偶然找到活躍在浠水縣城的一家“理財公司”。很快,這家公司推銷的“理財產品”讓他動了心。
受害人吳某:先期加入的都感覺暴富了一樣,開豪車,身上珠光寶氣的,過得比較奢侈的感覺。
然而,在先后投入3萬多塊錢之后,吳某發現,之前這家公司宣傳的高額回報、豐厚收入,其實很難實現。
受害人吳某:錢投進去了以后,在我那個賬戶里面一直無法提現,有很多的限制條件,即使賺了錢也提不出來,一直壓在里面了。
結合自己的觀察,吳某意識到,自己是誤入了一個隱蔽的理財騙局。于是,向當地有關部門報了案。很快,浠水縣公安局經偵大隊介入調查。
浠水縣公安局偵查員胡志偉:我們偵察員進去偵察之后發現里面很多男男女女很神秘,必須要有熟人引薦才能進去,一般生人是不讓進的。
浠水縣公安局偵查員王俊峰:他們的行動像是見不得光似的,特意在回避我們警方和工商部門,回避執法部門,所以我們覺得有可能是在進行違法的勾當。
通過一段時間的偵查,辦案民警大致摸清了這個所謂的能夠創造高額回報的投資理財公司的一些內幕。
浠水縣公安局偵查員胡志偉:它是殺熟,用高額的回報率吸引人加入,然后用他的話就是說和你創造一個很好的前景讓你相信他,讓你不斷地注入投資。
浠水縣公安局偵查員王俊峰:它主要就是拉人頭獲利,你拉的人越多投資越多上線得到的返利就越多,然后給下線灌輸的思想就是你也可以去賺錢,你只要拉到足夠多的下線,你就可以賺錢。
警方意識到,這個所謂的投資理財公司,可能涉嫌傳銷詐騙,而且牽涉人員和金額可能非常大,于是決定成立“3.22”專案組,正式立案偵查。