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湖北警方打掉“黃金洗錢”團伙
2023-07-31 13:51:53   來源:中國新聞網

湖北咸寧市公安局溫泉分局28日通報,夏季治安打擊整治行動以來,該局持續向電信網絡詐騙等突出違法犯罪發起凌厲攻勢,成功打掉位于廣東境內的4家洗錢金店、1家洗錢商行,破獲涉案金額9000余萬元的“金店洗錢案”。

  2022年4月,受害人方某向咸寧溫泉分局三號橋派出所報案,稱自己受到網絡兼職刷單詐騙,損失4萬余元。民警在甄別線索中發現,方某的資金陸續被兩名男子在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。

  “在當地警方協助下,我們通過調取銀行監控資料,對資金去向、銀行數據、人員活動區域等進行綜合研判,順利鎖定其中一名取款人。”辦案民警介紹,該取款人及另外兩名嫌疑人落網后,通過突審,發現涉案資金分別流入廣東當地4家金店。

民警在涉案金店調查取證。咸寧警方提供

  經過長時間摸排,警方基本理清洗錢犯罪團伙利用銀行卡收取上游詐騙資金,采用刷卡在金店采購大額貴重金屬,然后換個地方出手變現的洗錢犯罪環節。截至案發,4家金店累計黃金交易額上億元,其中9000余萬元系詐騙資金,涉及全國各地電信網絡詐騙案件2000余起。

  在充分固定相關證據和摸清該團伙活動情況后,咸寧警方專案組6下廣東,對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊,現累計抓獲犯罪嫌疑人70余人。

  目前,該案已有40人被依法采取強制措施,案件正在進一步偵辦中。


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